الجمعة , فبراير 23 2018
الرئيسية / محافظات / ضبط شخص يجمع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية بسوهاج

ضبط شخص يجمع مدخرات المصريين بالخارج من العملات الأجنبية بسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع 3 آخرين مقيمون خارج البلاد بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من العملة الأجنبية والإتجار بها فى السوق السوداء.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من، ثاقب ا. ف- مواليد 1991، مهندس مدنى.. يعمل بإحدى الدول العربية، حسام ا. ف- مواليد 1989، مدرس.. يعمل بإحدى الدول العربية، مؤمن أ. م- مواليد 1985.. يعمل بإحدى الدول العربية، البدرى ف. س- مواليد 1957، مقيمون بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج، بتجميع مدخرات المصريين المقيمين بالخارج من خلال الأول والثانى والثالث وإرسالها للرابع بموجب حوالات فورية أو من خلال العاملين العائدين من الخارج ليقوم بإستلامها وإستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.
بإستدعاء المتحرى عنه الرابع وسؤاله إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين، وتبين أن حجم تعملاتهم بالبنوك خلال عامين ونصف طبقاً للفحص المستندى (1,500,000 مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى- 50,000 خمسون ألف دولار أمريكى- 50,000 خمسون ألف ريال سعودى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 
 
 

عن حنفي الفقي

شاهد أيضاً

مباحث دمياط توقف 4 تجار بحوزتهم اسلحة ومخدرات

نجحت أجهزة البحث الجنائى بدمياط بالتنسيق مع قطاعات “الأمن العام – مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *